Tabla de contenido
¿Cuándo entra en vigor la Ley 10 2010?
Texto original, publicado el 29/04/2010, en vigor a partir del 30/04/2010.
¿Cuál es la ley de blanqueo de capitales?
La Ley 10/2010 es una disposición legal importante destinada a establecer el marco regulatorio y sancionatorio de las actividades de las que pudiese derivar el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo.
¿Quién controla en los sujetos obligados por ley 10 2010 La prevención del blanqueo de capitales?
De acuerdo a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, corresponde al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias la elaboración de Informes regulados en el Artículo 46.
¿Qué hace el Sepblac?
Presta auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía Judicial y a los órganos administrativos competentes. Eleva a los citados órganos las actuaciones de las que se deriven indicios racionales de delito o, en su caso, infracción administrativa.
¿Qué es el DMO Sepblac?
La aplicación DMO, disponible para su descarga en el sitio web del Sepblac , permite a los sujetos obligados dar cumplimiento a la obligación de comunicación sistemática a que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Qué significa persona con responsabilidad pública PRP?
Por definición, las personas con responsabilidad pública (PRP) son los altos cargos y funcionarios públicos con responsabilidad en nuestro país u otros Estados, así como sus familiares y otras personas vinculadas a ellos.
¿Cuál es el éxito del blanqueo?
El gobierno de Mauricio Macri considera que el éxito del blanqueo se dio por la confianza en su gestión pero otros creen que lo ayudó el contexto internacional de mayor transparencia tributaria.
¿Cuál es el fracaso de los blanqueos?
Como comparación, cita el fracaso de los dos blanqueos realizados durante la administración anterior, al mando de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). El primero, en 2009, logró captar US$4.700 millones que no habían sido declarados.
¿Cuáles son las causas del éxito del proyecto oficialista de blanqueo?
César Litvin, socio del estudio Litvin, Lisicki & Asociados y consultor del proyecto oficialista de blanqueo, coincidió que el inminente intercambio de información fue la causa número uno del éxito de esta iniciativa. Durante el kirchnerismo se lanzaron dos planes de exteriorización voluntaria de capitales, pero no tuvieron mucha adhesión.
¿Por qué es tan importante el blanqueo de los argentinos?
El gobierno del presidente Mauricio Macri lo atribuye a la confianza en su gestión. El blanqueo logró sincerar más de US$110.000 millones «fugados» por los argentinos, la cifra más grande de la historia.