Tabla de contenido
- 1 ¿Quién es la autoridad facultada para interponer la querella en el delito de operaciones con dinero obtenido por actividades ilícitas?
- 2 ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
- 3 ¿Qué dice el artículo 400 bis del Código Penal?
- 4 ¿Cuál es la institución que previene y detecta las operaciones con recursos de procedencia ilícita?
- 5 ¿Cuál es el bien juridico protegido en el delito de lavado de dinero?
¿Quién es la autoridad facultada para interponer la querella en el delito de operaciones con dinero obtenido por actividades ilícitas?
La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.
¿Qué son los recursos ilicitos?
Los recursos de procedencia ilícita provienen de diversos rubros entre otros la venta de droga, armas, delitos en materia de trata de personas, corrupción gubernamental, tráfico de personas y casi todas las estipuladas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Romo,2012:25) y otras transacciones bancarias …
¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Tal situación de ubicación sistemática de ambos delitos nos sugiere que, tanto en el caso del delito de “encubrimiento” (Capítulo I) como en el delito de “opera- ciones con recursos de procedencia ilícita” (Capítulo II), el bien jurídico penal- mente protegido será la “administración de justicia” (7).
¿Cuándo prescribe el delito de lavado de dinero en México?
La acción penal prescribirá en dos años, si el delito sólo mereciere destitución, suspensión, privación de derecho o inhabilitación, salvo lo previsto en otras normas.
¿Qué dice el artículo 400 bis del Código Penal?
Artículo 400 bis. En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
¿Quién debe formular la querella denuncia Yo declaratoria de perjuicio en materia fiscal?
PARA PROCEDER PENALMENTE POR ESE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, BASTA LA DENUNCIA DE HECHOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL”. “MINISTERIO PÚBLICO. ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA FORMULAR E IMPULSAR LA ACUSACIÓN PENAL”.
¿Cuál es la institución que previene y detecta las operaciones con recursos de procedencia ilícita?
Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda | Fiscalía General de la República | Gobierno | gob.mx.
¿Cuáles son los actos vulnerables?
En la Ley Federal PIORPI, se encuentra catalogado como “Actividad Vulnerable” el ofrecimiento habitual o profesional de lo siguiente: Intercambio de activos virtuales. Desarrollo inmobiliario. Juegos con apuestas, concursos y sorteos.
¿Cuál es el bien juridico protegido en el delito de lavado de dinero?
Esto ya que el bien jurídico inmediatamente tutelado por el lavado de dinero es la administración de justicia, aunque incidentalmente también se protege el mismo bien jurídico que lesiona el delito previo2.